Verificación de identidad en TG Casino

TG Casino aplica un procedimiento de verificación de identidad (KYC - Know Your Customer) para todos los usuarios registrados en la plataforma. El presente documento describe los requisitos documentales, los plazos de procesamiento y las obligaciones asociadas al proceso de validación.

1. Obligatoriedad del procedimiento

La verificación de identidad es obligatoria para completar el registro y acceder a las funcionalidades de depósito y retiro. El usuario debe proporcionar documentación válida dentro de las primeras 48 horas posteriores al registro inicial. El incumplimiento de este requisito puede resultar en la suspensión temporal del acceso a operaciones financieras.

2. Documentos requeridos

El proceso de verificación requiere la presentación de los siguientes documentos:

• Documento de identidad válido: DNI (para ciudadanos españoles), pasaporte o Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
• Comprobante de domicilio: factura de servicios, extracto bancario o documento oficial emitido en los últimos 90 días.
• Fotografía del titular: selfie en el que el usuario sostenga el documento de identidad junto al rostro, ambos claramente visibles.

Todos los documentos deben presentarse en formato digital (JPG, PNG o PDF) con resolución mínima de 300 DPI. Los archivos borrosos, editados o parcialmente visibles serán rechazados automáticamente.

3. Plazos de procesamiento

El equipo encargado de la verificación procesa la documentación en un plazo de 24 a 48 horas hábiles desde la recepción completa. En casos de documentación incompleta o ilegible, el usuario recibirá una notificación por correo electrónico con indicaciones específicas sobre los elementos que deben corregirse o reenviarse.

Los retiros de fondos permanecerán bloqueados hasta la finalización exitosa del proceso de verificación. No se aplicarán excepciones a esta norma.

3.1. Reenvío de documentación

Si la documentación inicial es rechazada, el usuario dispone de un plazo de 7 días naturales para presentar nuevos documentos. Transcurrido este período sin respuesta, la cuenta será suspendida temporalmente hasta la regularización del estado de verificación.

4. Protección de datos personales

Los documentos proporcionados se almacenan en servidores con cifrado SSL de 256 bits. El acceso a la información personal está restringido exclusivamente al personal autorizado del departamento de cumplimiento.

TG Casino no comparte datos de verificación con terceros, salvo obligación legal expresa. El usuario conserva el derecho de solicitar la eliminación de sus datos personales mediante comunicación escrita al servicio de atención al cliente.

5. Verificación adicional

TG Casino se reserva el derecho de solicitar documentación adicional en cualquier momento, especialmente en los siguientes casos:

• Retiros superiores a 2.000 EUR acumulados en un período de 30 días.
• Detección de actividad inusual o inconsistencias en los datos proporcionados.
• Solicitud de cambio de método de pago registrado.
• Actualización de datos personales (cambio de domicilio o de nombre legal).

La solicitud de documentación adicional no implica por sí misma sospecha de actividad fraudulenta, sino el cumplimiento de protocolos internos de seguridad.

6. Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento de los requisitos de verificación conlleva las siguientes medidas:

• Suspensión inmediata de retiros de fondos.
• Bloqueo temporal de depósitos adicionales.
• Cierre definitivo de la cuenta en caso de presentación de documentación fraudulenta o falsificada.

En caso de cierre por documentación fraudulenta, los fondos depositados serán retenidos y el usuario perderá el acceso permanente a la plataforma.

7. Responsabilidad del usuario

El usuario es responsable de:

• Garantizar la autenticidad y vigencia de los documentos presentados.
• Actualizar su información personal en caso de cambios legales (cambio de nombre, nacionalidad o domicilio).
• Responder a solicitudes de documentación adicional dentro de los plazos establecidos.
• No utilizar documentos de terceros ni identidades ajenas.

El uso de identidad falsa constituye una violación grave de los términos de servicio y puede derivar en acciones legales.

8. Contacto para consultas sobre verificación

Para consultas específicas sobre el estado del proceso de verificación, el usuario debe contactar con el departamento de cumplimiento a través del correo electrónico de soporte disponible en la sección de contacto del sitio web oficial. Las consultas se responden en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

Este documento describe el procedimiento vigente a partir de 2025 y puede ser modificado sin previo aviso. El usuario es responsable de consultar periódicamente las actualizaciones publicadas en el sitio web oficial.